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Catamarca: investigan, al menos, a tres municipios por movimientos financieros sospechosos
El fiscal federal Santo Reynoso confirmó esta mañana que se investiga el manejo de dinero en Icaño, Belén y Corral Quemado, luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) detectara extracciones millonarias sin justificación. Según el informe, los fondos municipales habrían sido depositados en cuentas privadas de empleados públicos. Como parte de la investigación,…
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La UIF denunció un presunto desfalco millonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca ocurrido durante las últimas elecciones
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe en el que advierte sobre un presunto desfalco millonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, con un movimiento de fondos que superaría los 45.000 millones de pesos. Según la investigación, gran parte del dinero habría sido extraído a través de la operatoria «cheque por ventanilla» sin…
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Pidieron la detención de Oscar González, exlegislador y ministro de Córdoba
El 29 de octubre de 2024, se cumplieron dos años de la tragedia vial protagonizada por el exlegislador Oscar Gonzales en el Camino de las Altas Cumbres de Córdoba. La investigación derivó en otra causa vinculada al fuero federal. En el siniestro fatal González chocó su BMW contra un auto Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa, la docente de 56 años…
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El fiscal ordenó detener al senador Kueider en Paraguay por lavado de dinero y contrabando
El senador peronista Edgardo Darío Kueider, quien fue demorado esta madrugada en Paraguay con más de USD 200.000 en efectivo y $600.000 sin declarar, no presentó sus declaraciones juradas patrimoniales anuales ante la Oficina Anticorrupción (OA) en 2023 ni en 2022, como exige la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. La última disponible es del…
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La Justicia investiga a Talleres de Córdoba por lavado de activos
En medio de la disputa con AFA, el club albiazul y Andrés Fassi son investigados por la Justicia. Talleres suma un nuevo capítulo y, además de la disputa con AFA y Claudio “Chiqui” Tapia, deberá enfrentar a la Justicia. Es que, el club está en la mira de una investigación que presume lavado de activos por la venta de…
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Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país no ingresará en la lista gris del organismo y evitará sanciones. La aprobación de dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en París, Francia, de la que participaron el ministro de…
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Condenaron a Lázaro Báez y a Leandro Fariña por lavado de dinero
El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Federal y Criminal N° 4 a cuatro años y seis meses de prisión. Fue encontrado culpable del delito de “lavado agravado” en una de las causas como parte de la investigación conocida como “la ruta del dinero K”, en la que se lo…
