-
La Justicia investiga a Talleres de Córdoba por lavado de activos
En medio de la disputa con AFA, el club albiazul y Andrés Fassi son investigados por la Justicia. Talleres suma un nuevo capítulo y, además de la disputa con AFA y Claudio “Chiqui” Tapia, deberá enfrentar a la Justicia. Es que, el club está en la mira de una investigación que presume lavado de activos por la venta de…
-
Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país no ingresará en la lista gris del organismo y evitará sanciones. La aprobación de dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en París, Francia, de la que participaron el ministro de…
-
Condenaron a Lázaro Báez y a Leandro Fariña por lavado de dinero
El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Federal y Criminal N° 4 a cuatro años y seis meses de prisión. Fue encontrado culpable del delito de “lavado agravado” en una de las causas como parte de la investigación conocida como “la ruta del dinero K”, en la que se lo…
